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中新网合肥8月24日电 (张强 陈星宇)将赌博“地点”从线下搬到线上,赌客通过推广赌博平台赚取抽成,再用抽成参赌……近日,安徽定远警方根据一起“诈骗”警情,挖出一起流水高达10亿元的网络犯罪活动。

2021年4月,男子王某到定远县公安局报警称,自己通过别人推荐的链接下载了某手机APP,结果在里面被“骗”了钱。根据王某的描述,民警发现这款软件无法通过手机自带的应用商城进行下载,只能通过扫描代理人的二维码下载。

安装好软件后,令民警吃惊的是,这款赌博软件远没有想象中的简单——它属于“分级代理制”,在该软件后台的推广中心,每个人都可以生成个人二维码成为该软件的推荐代理人,一旦他人通过分享的二维码成功下载软件并产生赌博流水之后,推荐代理人便可以从中获取88元、188元、1888元不同等级的抽成。以此类推,一级代理可以获得下面所有代理推荐玩家的流水抽成,且不同游戏的抽成方式不同。

代理想要从中抽成,玩家就要对账户进行充值。通过查询民警发现,该赌博软件里有多个充值渠道。为了隐藏收款方个人信息,俗称充值“四件套”的姓名、银行卡号、身份证号、手机号码都是软件方从第三方租用的账号信息,且他们定期会对收款方的信息进行更改,反侦查意识极强。为了查到这些账户信息中的共同点,民警利用玩家一个月的账户流水为突破点,对有规律的付款账号进行锁定,再从中找到获取抽成的账户,从而确定代理人员。

通过调查,民警发现,该软件玩家与代理之间大多数并不认识,都是通过分享网络链接或者扫描二维码才建立的代理联系,且大部分代理都是在该软件中赚了钱之后再继续进行赌博交易。

掌握了多位代理人员信息之后,6月底,治安大队在多警种协助下,分成三组,分别赶赴广西、广东、福建、湖南、河南,历时24天,共抓获了9名代理人员。民警通过翻阅后台发现,一位拥有128名下线的代理,一个月光抽成奖励就近2万元。经审讯,9名犯罪嫌疑人都对其涉嫌开设赌场的犯罪事实供认不讳。

审讯中,民警发现,这些嫌疑人并没有认识到网络赌博的危害,由于没有固定的收入,他们被赌博网站“输了想翻本,赢了还想赢”的赌徒心理利用,多次开展非法网络赌博活动。殊不知,网络不是法外之地,终会受到法律严惩。

截至8月10日,9名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被定远警方采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。